警报:闲置的银行卡有风险?!,几何体结构素描

幽暗城战袍在哪里买 www.mai-xi.cn 时间:2018-05-15 17:17???点击: 次???字体:【

怎么逃?

通过购买大家的银行卡,其实还可以成功实现逃税的目的。

Oh no!

看到这条动了歪心思的人要注意啦:如果持卡人对银行卡进行挂失,那效果和上一条雷同,购买卡的人会遭受较大的财产损失,这样是不是得不偿失了??!

科普一下,内幕交易是指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其它人员违反法律、法规的规定,泄露内幕信息,根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行为。

三、洗钱?。?!

危险指数四星半!

不过如果持卡人没有卖掉银行卡只是遗失,当持卡人挂失银行卡后,股票账户里的资金就难以取出来了,所以这对于那些内幕交易的人来说还算是个风险行为。

其实很多人都是这样,不经意间一张一张就装满了钱包卡包,但实际上常用的也就那么几张卡而已,剩下的呢?有的人就会低价卖给收卡的中介,有的就让它们在钱包里躺着睡大觉。那么这些卡长期不用卖了或者就在钱包里待着也没啥事儿吧?

现在市场上有很多收购、倒卖银行卡的黄牛党,他们会收购客户不用的银行卡,而且再三声明我是良民绝对绝对不会用来从事非法活动,但是你就相信了吗?!这份口头保证根本没什么可信度的!来颗栗子为证:

不过储蓄卡不注销不影响个人征信记录。

五、藏匿财产、躲避债务

看似把多张闲置银行卡卖掉收了点小钱,到头来可是因小失大补缴税款呢!

某市民A先生不久前接到了警方的电话,称其涉嫌一起金额近百万元的诈骗案,但刘先生其实并未参与任何非法活动,那警察又为何会找上门来?

问:好贷网信贷顾问,您好!看了好贷微信平台发布过很多关于信用卡的小知识,我获益匪浅。但是我想问一个没看到的问题,您也知道现在工作和生活需要免不了办理很多张银行卡和信用卡,但是有时候卡办了也没怎么用到,就一直在钱包里扔着,也没想到这么处理它们。但是前几天看到网上说闲置的银行卡和信用卡还有风险,吓得我一身冷汗啊,毕竟钱包鼓鼓囊囊塞满了各种卡。拜托您给科普科普这卡被闲置的危害吧!

就这么放任这些卡不管,您可就要做好承担风险的准备啦。现在我们开扒!

五星级警报!

警方抓获嫌疑人时,共缴获涉案银行卡1000多张、手机卡200张、银行开户资料600余份。所以这下大家知道A先生为何会收到警方电话了吧。

一看这四个字就知道肯定是以不正当手段操作的行为。

看了以上六大风险各位会觉得那我不低价卖掉了,直接扔家里得了,可是打入冷宫还是要花钱养着啊。因为银行工作人员说了,如果是信用卡,必须办理注销,否则需继续缴纳每年的服务费,个人信用也会受到影响。

六、刷信用

在开扒之前,小韩我想先问下您究竟有多少张卡?估计很多人看到这个问题都会愣住,扳着指头苦思冥想半天,再低头看看快被撑破的钱包和鼓鼓囊囊的卡包,可能还是蒙圈儿吧!

四、内幕交易

别急别急,就现在,咱们来扒一扒闲置银行卡的惊人危害!

这条简直是给一些想隐藏财产、躲避债务的人支了个招。比如某个土豪在夫妻双方婚姻出现问题时,为了防止离婚后妻子分走较多财产,这时候就会通过购买他人的银行卡进行财产隐藏,等到离婚事件一锤定音之后再取出来,保全了自己的财产。

这样的行为会给持卡人带来税收上的麻烦,比如又一颗栗子——B先生的个人年收入并没有达到12万元(个人所得税制规定,个人年收入达到12万元需要自行向税务局申报),银行卡卖掉之后被不法分子利用,导致银行卡上得到大量的各类收入,但B先生自己却不知道,更不会主动报税,这时B先生就会被税务机关约谈,同时还要自己补缴相应的税款。

高智商的洗钱者还会把黑钱存入金融机构,利用网银、ATM机等高科技工具在多个银行卡账户之间进行多次跨行转账,这样监管机构也很难追查资金的正是来源,这些黑钱就这样被“合法化”了。

以,,我建议要是不用,还是尽快带着身份证去柜台办理销户的好,毕竟要交年费和管理费。另外,个别银行对卡的处理就是任其一直沉睡下去,但在睡眠期间年费照收,所以卡片如果确定不用了,各位还是乖乖带着身份证去银行销户吧!

大家也知道网购时一定要看看店铺信誉度,看看好评差评这样才愿意买买买,可是信誉度和好评很多都是刷出来的各位知道吗?

先是购买一大批别人的银行卡,然后通过银行的工资发放系统给这些银行卡发放工资或者劳务费,顶着这样的名义给这些银行卡打钱再取出来,从而在账目上虚构了大量成本,成功实现了逃税的目的。

一部分黄牛党收购银行卡是为了转移境外资金至国内或将黑钱转移至国外,达到洗钱的目的。

想要了解更多贷款资讯敬请微信搜索好贷网公众号:好贷网【ID:haodaikuan】,最新贷款产品随时看。

新开的店铺没有信誉度还怎么活下去?刷信誉??!老店铺销售记录不够怎么破?刷信誉??!所以您瞅瞅,不管新店老店他们都会靠刷信誉来做推广从而吸引各位去购买。

警报:闲置的银行卡有风险?!,几何体结构素描

本文标签: 风险 银行卡 闲置 警报 ??来源:网络整理

关键词快速导航

风险 银行卡 闲置 警报

热点内容

栏目排行

心电图 | 羊水穿刺 |